Møtedato: 10.08.2021
Møtetidspunkt: 18.00
Møtested: Haugerud kirke
Til stede: 45 andelseiere, 12 representert ved fullmakt, totalt 57 stemmeberettigede.
Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Annette S. Johnsen.
Møtet ble åpnet av Terje Aas.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------
1. Konstituering
A Valg av møteleder
Som møteleder ble Terje Aas foreslått.
Vedtak: Han ble valgt
B Godkjenning av de stemmeberettigede
Det ble foreslått å anse de innleverte registreringer blankettene og eventuelt fullmakter
som bevis for at vedkommende eier er til stede.
Vedtak: Godkjent
C Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne
Som fører av protokoll ble Annette S. Johnsen foreslått. Som protokollvitne ble
Ann Karin Samuelsen foreslått.
Vedtak: De ble valgt
D Godkjenning av møteinnkallingen
Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på og erklære
møtet for lovlig satt.
Vedtak: Godkjent
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------
2. Behandling av årsrapport og årsregnskap for 2020
A Behandling av årsrapport og regnskap
Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2020 ble gjennomgått og foreslått godkjent.
Vedtak: Godkjent
B Overføring av årets resultat til balansen
Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.
Vedtak: Godkjent
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------
3. Fastsettelse av godtgjørelser
Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 810 000,-
Forslaget ble nedstemt med 42 stemmer.
Benkeforslag på henholdsvis 2,7 %, 20 % og 44 % økning av fjorårets sum.
Vedtak: 20 % økning som blir kr 516 000,- vedtatt med 25 stemmer. 2,7 % fikk 22
stemmer og 44 % fikk 10 stemmer.
B) Godtgjørelse til grøntutvalg – forslag kr 40 000,-
Vedtak: Vedtatt
Dyreutvalget ble ikke tilkjent honorar.
4. Behandling av innkomne forslag og saker
A) Det foreslås å endre husordensreglenes bestemmelser om dyrehold til å tillate 2
dyr pr. andel
Saksframstilling: Se innkallingen
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Valg av tillitsvalgte
A
Som styremedlem for 2 år, ble Mette Holmen foreslått.
Som styremedlem for 2 år, ble Roald Silnes foreslått.
Vedtak: De ble valgt
B
Som varamedlem for 1 år, ble Bjørn Gundersen foreslått.
Som varamedlem for 1 år, ble William Giffen Sæbø foreslått.
Som varamedlem for 1 år, ble Bolette S. Lindholdt foreslått.
Som varamedlem for 1 år, ble Käthe Hermstad foreslått.
Vedtak: De ble valgt
C
Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:
Delegert Terje Aas og Mette Holmen
Varadelegert Roald Silnes og Sølvi Klaussen
Vedtak: De ble valgt
D
Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått
Edel M. Esse, Linda Madsen og Hege Christin Ramnæs
Vedtak: De ble valgt
E
Valg av grønt/utvalg
Edel M. Esse og Sigmund Tørris Dahlsrud
Vedtak: De ble valgt
F Valg av dyreutvalg
Som dyreutvalg foreslås Pål Wium, Tanja Fløisbonn, Kurt Madsen og Hedda Sørhus
Vedtak: De ble valgt
Møtet ble hevet kl .: 19.10. Protokollen signeres av
Møteleder
Navn: Terje Aas /s /
Fører av protokollen Navn: Annette S. Johnsen /s /
Protokollvitne 1 Navn: Ann Karin Samuelsen /s /
Ved valg på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning:
Leder Terje Aas Haugerudveien 72: 2020-2022
Nestleder Mette Holmen Haugerudveien 74: 2021-2023
Styremedlem Roald Silnes Haugerudveien 82: 2021-2023
Styremedlem Sølvi Helen Klausen Haugerudveien 80: 2020-2022
Styremedlem Gøril Eia Haugerudveien 76: 2020-2022